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제22기 정기주주총회 소집공고 및 위임장

2021-03-12 [17:35]
첨부파일 1615538649_4817.pdf
[공지사항] 제22기 정기주주총회 소집공고 및 위임장
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원드립니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제23조 규정에 의거하여 제22기 정기주주총회를 다음과 같이 개최합니다. 아울러 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 사업 제542조의 4에 의거 본 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
 
                                     -  다    음 -
 
1. 일    시 : 2021년 3월 29일(월요일) 오전 11시 00분
2. 장    소 : 전라북도 전주시 덕진구 운암로 15 본사회의실
3. 회의 목적 사항
   가. 보고사항  :  (1) 감사보고  (2) 영업보고  (3)내부회계관리제도 운영실태보고
   나. 부의안건
       제1호 의안 : 제22기 연결 및 별도재무제표(2020년1월1일~2020년12월31일) 승인의 건
       제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
       제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
       제4호 의안 : 주식매수선택권 부여승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소
및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. 

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 국민은행 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
 
6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는「상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
   가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」, 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
   나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 19일 9시 ~ 2021년 03월 28일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)
   다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
     - 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
   라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
 
7. 주주총회 참석시 준비물
   - 직접행사 : 신분증
   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
 
 
- 위임장 접수처
·주 소 : 전라북도 전주시 덕진구 운암로 15 비나텍(주) 주주총회 담당자앞
             (우편번호 54853 )
·전화번호 : 063-715-3020 
·팩스번호 : 063-715-3021
- 우편 접수 여부 : 가능
- 접수 기간 : 2021년 03월 19일 ~ 2021년 03월 29일 제22기 정기주주총회 개시 전
 

                                                 2021년 03월 12일

   
                                                                                                 비나텍 주식회사
                                                                                                 대표이사 성도경 (직인생략)
 
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